금 마진거래

마지막 업데이트: 2022년 7월 10일 | 0개 댓글
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A씨 등이 실제로 운영한 FX마진거래를 가장한 도박 사이트 화면. (사진제공=경기남부경찰청)

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투자 열풍을 타고 주식 종목을 추천해 주는 이른바 '리딩방'을 통한 사기가 기승을 부리고 있습니다. 최근에는 여기에 더해 고수익을 미끼로 금 투자를 유도하는 신종 수법까지 등장했는데요. 돈을 보내고 뒤늦게 사기인 것을 알아도 현재로서는 속수무책입니다. 임지희 기자입니다.

30대 김 씨는 주식 종목을 추천해 주는 리딩방에 들어갔다 솔깃한 제안을 받았습니다.

자신이 특허증을 가진 투자 전문가인데, 주식으로 잃은 돈을 금 마진거래로 복구해주겠다는 겁니다.

달콤한 유혹에 반신반의하며 들어간 리딩방에는 고수익을 인증하는 글이 잇따랐습니다.

[김 씨 : 바람잡이들이 먼저 고액을 투자하게끔 유도해요. 하루에 거의 500만원씩 수익이 나는 것을 항상 인증했어요. 사기꾼들이 리딩을 똑같이 해줘요. 몇 분 거래, 매도 진입 이렇게 금 마진거래 하면 저희는 그것을 보고…]

사기꾼은 투자 최소금액을 정해주고 수익금이 잘 출금되는지도 확인시켜 안심시킵니다.

[사기꾼 : 진입금액은 어차피 실장님이 정해주실 거예요. 입금해 주신 계좌 출금 한 번 확인하셔야 하거든요. 출금 신청 한번 해주시고…]

투자금이 클수록 수익률이 높다며 거듭 돈을 요구하다 몇 주가 지나면 감감무소식.

불안한 마음에 원금이라도 받으려 했지만 사기꾼은 온데간데없었습니다.

피해자들은 한순간에 리딩방에서 퇴장당하고, 사이트는 폐쇄됐습니다.

이런 수법으로 피해를 본 사람은 40명, 피해 금액만 14억원에 이릅니다.

문제를 깨닫고 경찰에 신고했지만 대포통장에다 해외에 서버를 두고 있어 수사는 미진한 상태입니다.

전문가들은 유사투자자문업에 대한 규제가 미비한 점이 피해를 키웠다고 말합니다.

[성희활 인하대 법학전문대학원 교수 : 자본시장법에서 정한 유사투자자문업을 그대로 준수하면 지금과 같은 쌍방향 채널을 함부로 못 씁니다. 사후 적발과 처벌을 좀 강화를 해야 되고 무엇보다 제도적으로 진입 장벽이라든가 이런 부분들을 좀 만들어서 문턱을 좀 높일 필요가…]

뒤늦게 은행에 계좌 지급정지를 요청했지만 이마저도 거절됐습니다.

현행법상 보이스피싱 범죄만 계좌를 동결할 수 있기 때문입니다.

다른 사기 범죄가 의심될 때도 계좌를 정지하는 법안이 발의됐지만, 국회 문턱을 넘지 못했습니다.

피해자들이 바라는 건 지금도 이름만 바꿔 버젓이 횡행하는 추가 범죄를 막는 겁니다.

[김 씨 : 수사 시작한 지 두 달 정도 됐거든요. 이게 어디로 이관됐는지도 잘 모르고 결과나 중간 상황도…더 피해자가 안 나오게…]

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Meet Jeff “Yoki” Yokoyama, a 60-something- year-old family man from Newport Beach, California, who doesn’t look a day over 30.

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㈜비앤에프홀딩스 FBM은 FX렌트나 코인월드 등 기존 마진거래 금 마진거래 서비스의 한 가지 거래만 가능한 단점을 보완한 서비스로 FX와 비트코인, 금 마진거래를 한곳에서 이용할 수 있는 편의를 제공한다.

최근 FBM은 거래소 “BITTECH”와 MOU 체결을 했다. ㈜비앤에프홀딩스 관계자는 마진거래 서비스를 하고 있는 대부분의 업체들이 비트코인과 lot을 실제 보유하고 있는지에 대해 불확실한 부분들이 많다고 전하며, FBM은 MOU 체결을 통해 실제 코인을 보유, 보다 안전한 시스템과 편리한 서비스를 제공한다고 전했다.

㈜비앤에프홀딩스 김상목 대표는 4일 금 마진거래 동안 팍스경제TV에 출연하여 비트코인의 전망과 차트분석, 매매기법 등 투자 시 유용한 정보를 전달했다. 김상목 대표는 “FBM 런칭 전부터 많은 관심을 가지고 사전가입해 주신 분들께 너무 감사하다. 감사한 마음을 전하고자 사전가입자 전원 투자지원금을 지급하기로 결정했다.”라고 전하며 “방송 출연이 조금 망설여지기는 했지만, 투자자분들께 도움이 될 수 있는 정보들을 전달드릴 수 있는 좋은 기회라 생각하고 열심히 준비했다. 투자 시 많은 도움이 되시길 바란다. 또한 금 마진거래 방송 출연 기회를 주신 분들께도 너무 감사하다.”라고 전했다.

FBM은 투자자들의 모바일 거래 편리성을 높이기 위해 6월 FBM 전용 어플도 런칭 예정이다. 이전에 없었던 국내 최초의 서비스인만큼 투자자들의 관심도 클 것으로 예상된다.

한편 FBM은 5월 1일 런칭 예정이며, 4월 30일까지 사전가입자를 받고 있다. 사전가입자에게는 투자지원금 5만 원을 지급할 예정이니 자세한 사항은 FBM 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인 바란다.

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구속된 A씨 등은 범죄수익금으로 7억원이 호가하는 롤스로이스, 람보르기니 등 고가의 수입차를 운행하며 호화로운 생활을 해왔다. 사진은 경찰의 수사과정에서 발견된 A씨의 주차장과 집안에 있던 금고에서 고가의 수입차와 많은 금품이 발견됐다. (사진제공=경기남부경찰청)

합법적인 FX 마진거래를 가장한 도박 사이트가 개설 · 운영되고 있어 각별한 주의가 요망된다 .

17 일 경기남부경찰청은 금융파생상품인 FX 마진거래 (Foreign Exchange Margin Trading) 를 빙자해 환율과 금 시세의 순간적 등락에 베팅하는 일명 FX 인터넷 도박 사이트를 개설 · 운영한 A 씨 등 3 명을 검거하고 이 가운데 2 명을 구속했다고 밝혔다 .

또 이들이 보유한 부동산과 수입차 , 가상자산 등 약 40 억원에 대해서는 몰수보전을 신청했다 .

경찰은 이들이 회원들로부터 1975 억원을 입금받아 , 수수료 명목으로 약 118 억원의 부당이득을 챙겼다고 설명했다 .

경기남부청은 지난 2019 년 5 월부터 올 2 월까지 같은 방법으로 ‘ 합법 투자 · 간편한 투자 ’ 라며 SNS 등을 통해 회원을 모집한 FX 마진거래 도박사이트 4 개를 각각 단속한 바 있다 .

이번에 적발된 도박 사이트를 포함해 이들 5 개 사이트의 범행 규모를 모두 합칠 경우 , 가입 회원은 총 금 마진거래 16 만명에 입금액은 1 조 3000 억원 규모다 . 이들이 수수료 명목으로 벌어들인 운영자 수익은 1150 억원에 달하는 것으로 조사됐다 .

남부경찰청 관계자는 “FX 마진거래는 환율 변동에 따라 손익이 결정되도록 설계된 일종의 환차익 거래로 , 정상적인 FX 마진거래의 경우 금융위원회의 금융투자업 인가를 취득한 금융회사를 통해서만 가능하다 ” 고 설명했다 .

그러나 이들은 1~5 분 정도 단시간의 환율 등락에 베팅하도록 하고 , 맞추면 수수료 13% 를 제외하고 베팅금액의 1.87 배를 지급받고 , 틀리면 모두 잃는 , 일종의 홀짝 게임과 유사한 도박행위를 해온 것으로 드러났다 .

A씨 등이 실제로 운영한 FX마진거래를 가장한 도박 사이트 화면. (사진제공=경기남부경찰청)

이들은 또 본사 , 총판 , 지사 , 지점으로 체계적인 금 마진거래 구조를 갖추고 유튜브나 블로그로 홍보하며 지사 · 지점을 확대해가며 회원들로부터 받는 수수료 (13%) 를 나눠 갖는 다단계식 운영을 해 왔다고 경찰은 설명했다 .

도 이렇게 벌어들인 범죄수익금으로 7 억원이 호가하는 롤스로이스 , 람보르기니 등 고가의 수입차를 운행하며 호화로운 생활을 해왔던 것으로 확인됐다 .

경찰은 이들이 보유한 수입차와 부동산 , 현금 , 가상자산 등 약 40 억원에 대해 몰수보전을 신청하고 , 서민피해를 양산하는 유사 도박사이트에 대해 계속 수사를 이어나갈 방침이다 .

경기남부경찰청 관계자는 “ 금융상품에 투자할 경우 금융당국으로부터 인가를 받은 정상업체인지 반드시 확인할 필요가 있다 ” 며 “5 분 이하 짧은 시간 내 방향성을 맞추고 손익을 정산하는 유형은 십중팔구 도박일 가능성이 높다 ” 고 설명했다 . 그러면서 “ 이와 같은 도박 사이트에 국민들의 각별한 주의가 요구된다 ” 며 “ 금융당국의 인 · 허가 여부는 금융소비자 정보 포털 ‘ 파인 ’ 의 제도권 금융회사 조회 메뉴에서 확인할 수 있다 ” 고 덧붙였다 .

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